山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十八

时间:2019-07-02 16:08:12点击量:89 作者:杨超月

  证券代码:000680         证券简称:山推股份         公告编号:2019—014

  山推工程机械股份有限公司

  第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月11日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年3月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》(详见    公告编号为2019-015的“关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知”)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  公司第九届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  山推工程机械股份有限公司董事会

  二〇一九年三月十一日

  证券代码:000680         证券简称:山推股份         公告编号:2019-015

  山推工程机械股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年3月27日(星期三)召开2019年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:本次股东大会是公司2019年第二次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司第九届董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间:

  现场会议时间:2019年3月27日(星期三)下午14:30。

  网络投票时间:2019年3月26日(星期二)至2019年3月27日(星期三),其中:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2019年3月21日(星期四)。

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2019年3月21日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  (八)现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议的议案

  1、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

  1.1与潍柴动力股份有限公司的关联交易

  1.2与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

  1.3与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易

  1.4与山重建机有限公司的关联交易

  1.5与小松山推工程机械有限公司的关联交易

  1.6与德州德工机械有限公司的关联交易

  (二)议案审议说明

  1、具体内容详见公司于2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的公告号为2019-006 “关于预计2019年度日常关联交易的公告”。

  2、该议案为关联交易,关联股东应当回避表决,并进行逐项表决。

  三、提案编码

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  四、会议登记办法

  (一)会议登记办法

  1、登记方式